东睦公司控股子公司明州东睦公司减资进展情况公告

　　一、宁波明州东睦粉末冶金有限公司减资背景概述

　　宁波明州东睦粉末冶金有限公司系东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与日本的米纳多产业株式会社在浙江省宁波市共同投资设立的合资企业，投资总额为1，540万美元，注册资本770万美元；2000年3月17日获得国家工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　　宁波明州东睦粉末冶金有限公司成立后，在实现本公司各个阶段的战略目标中发挥了积极的作用，不仅满足了客户对东睦产品需求的增长，解决了东睦为开发高端汽车零件而引进国际先进设备受本公司场地限制的问题，也为东睦集团实施跨地区并购、合理配置集团公司资源、进行产品结构调整发挥了较大的作用。在东睦集团产品结构调整过程中，宁波明州东睦粉末冶金有限公司将其生产的、大量的制冷压缩机零件转移至集团其他子公司生产，并配合本公司积极扩大高端的汽车零件的开发和生产。

　　随着本公司新厂区（一期）建设完成，以及募集资金项目的建设和公司并购战略的实施，集团资源得到了比较有效的整合。为了进一步提升集团的核心竞争力，强化公司本部作为集团的研发中心、高端产品生产基地的作用，将目前宁波明州东睦粉末冶金有限公司和本公司的资源更有效地结合，集中研发力量和高端产品生产安排，使资源利用效率*大化，决定将宁波明州东睦粉末冶金有限公司的主要生产和研发设备逐渐转让给本公司，并在2010年5月31日以前，使宁波明州东睦粉末冶金有限公司逐步减少注册资本直至清算、注销，完成将宁波明州东睦粉末冶金有限公司主要生产和研发设备及人员合并入本公司，实现公司在宁波地区资源的再整合。

　　鉴于宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会已经决议逐步向本公司及其控股子公司出让其部分设备，同时相应的债权、债务也转移至本公司，经与宁波明州东睦粉末冶金有限公司的另一股东——米纳多产业株式会社协商，并经2008年11月16日宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会决议，逐步减少宁波明州东睦粉末冶金有限公司的注册资本直至清算。

　　本公司董事会三届十一次会议于2008年12月16日决议：（1）同意于2010年5月31日以前，逐步减少宁波明州东睦粉末冶金有限公司的注册资本直至清算、注销；（2）各股东按注册资本的出资比例同比例减资；（3）具体减资计划和安排由宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会决定。

　　有关本次减少公司控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司注册资本的相关董事会会议决议公告及减少注册资本公告的详细内容，已于2008年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

　　2008年12月17日宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会决议：将宁波明州东睦粉末冶金有限公司的投资总额减少至940万美元，注册资本减少至470万美元。

　　本次宁波明州东睦粉末冶金有限公司减资事项，在获得宁波明州东睦粉末冶金有限公司董事会决议后，本公司已与米纳多产业株式会社修改了宁波明州东睦粉末冶金有限公司合营合同和其《公司章程》，并报政府有关部门批准。

　　二、进展公告内容

　　有关宁波明州东睦粉末冶金有限公司减资的所有批准程序均已完成，2009年3月6日该公司已获得宁波市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

　　注册 号：330200400016874

　　成 立 日 期：二○○○年三月十七日

　　名称：宁波明州东睦粉末冶金有限公司

　　住所：宁波市鄞州区明州工业园区（姜山镇环中路姜山头村）

　　法定代表人：曹 阳

　　注 册 资 本：肆佰柒拾万美元

　　实 收 资 本：肆佰柒拾万美元

　　公 司 类 型：有限责任公司（中外合资）

　　经 营 范 围：粉末冶金制品及其模具、模架的研制

　　营 业 期 限：自二○○○年三月十七日至二○三三年三月十六日止

　　三、备查文件：

　　宁波明州东睦粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2009年3月6日