东睦股份关于转让控股子公司东睦（江门）粉末冶金有限公司股权的公告

      证券代码：600114 编号：(临)2015-034

股票简称：东睦股份

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于转让控股子公司东睦(江门)粉末冶金

有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公

司”)第五届董事会第十四次会议于 2015 年 6 月 23 日审议通过了《关

于 转让 东睦(江门)粉末冶金有限公司 股权 的议案 》 。现将有关事项

公告如下：

一、东睦(江门)粉末冶金有限公司设立概况

公司第二届董事会第二次会议于 2004 年 9 月 20 日审议通过了《关

于拟在广东江门设立中外合资企业的议案》 ，决定 在广东省江门 市设

立中外合资企业——东睦(江门)粉末冶金有限公司，注册资本为 250

万美元；其中本公司以自有资金现金出资 150 万美元(或相当的人民

币)，占注册资本的 60%，江门市粉末冶金厂有限公司 (现已更名为

广东江粉磁材股份有限公司)以现金出资 37.5 万美元(或相当的人民

币)，占注册资本的 15%，阿法森工业有限公司 (系英属维京群岛注

册的国际商贸公司)以现金出资 62.5 万美元，占注册资本的 25%。

东睦(江门)粉末冶金有限公司 的 经营范围：生产和销售各类汽

车、摩托车、家电、电动工具方面的粉末冶金制品，各类新金属材料

制品研制、生产和销售；粉末冶金模具的制造和销售。

2004 年 12 月 8 日，东睦(江门)粉末冶金有限公司完成了工商登

记等相关手续。

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具体情况详见公司分别于 2004 年 9 月 21 日和 2004 年 12 月 11

日 ， 在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn ) ，以及《上海证券

报》、《中国证券报》和《证券时报》上登载的相关公告，公告编

号：2004-16 和 2004-20。

二、东睦(江门)粉末冶金有限公司基本情况

随着东睦(江门)粉末冶金有限公司业务的顺利发展， 2008 年 3

月 25 日 公司 第三届董事会第五次会议 审议通过了 《关于对东睦(江

门 )粉末冶金有限公司增资的议案》 ， 决定将东睦(江门)粉末冶金

有限公司的注册资本由美元 250 万元增加至美元 350 万元。详见公司

分别于 2008 年 3 月 27 日和 2010 年 6 月 26 日，在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)，以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券

时报》上登载的相关公告，公告编号：(临)2008-03、(临)2008-05

和(临)2010-11。

东睦(江门)粉末冶金有限公司近五年的经营情况如下：

币种：人民币 单位：万元

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度

营业收入 6,789.98 10,151.07 10,111.50 10,740.77 9,577.80［※］

净利润 416.26 843.03 790.92 1,129.31 590.30［※］

［※］东睦(江门)粉末冶金有限公司于 2014 年 10 月起逐步停止生产，部分资产陆

续转至广东东睦新材料有限公司

三 、 关于公司广东地区资源整合安排及公司董事会关于 东睦(江

门)粉末冶金有限公司股权转让的决议情况

1、随着公司在广东地区业务的增长，东睦(江门)粉末冶金有限

公司 因受场地限制而无 法 扩大 生产规模 。 公司第四届董事会第十四次

会议于 2012 年 12 月 16 日审议通过了《关于在江门投资设立子公司的

决议》 ，决定与 广东江粉磁材股份有限公司在广东省江门市蓬江区共

同投资设立广东东睦新材料有限公司，注册资本为 8,000 万元，其中本

公司以自有资金现金出资 4,800 万元，占注册资本的 60%，广东江粉磁

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材股份有限公司现金出资 3,200 万元，占注册资本的 40%。广东东睦新

材料有限公司已于 2013 年 5 月 16 日完成了工商登记等相关手续。

2013 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了

《关于对广东东睦新材料有限公司增资的议案》，决定拟将广东东睦

新材料有限公司的注册资本由人民币 8,000 万元增加至 15,000 万元，

其中本公司现金出资 9,000 万元，占注册资本的 60%，并经 2013 年 7

月 25 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准；2013 年 8

月 4 日广东东睦新材料有限公司与江门市国土资源管理局签署《国有

建设用地使用权出让合同》，广东东睦新材料有限公司新厂区于 2013

年 10 月开始建设，2014 年 10 月新厂区建设完成。为整合东睦集团在

“珠三角”地区的资源，东睦(江门)粉末冶金有限公司的现有生产

设备已转让搬迁至广东东睦新材料有限公司新厂区内，全体员工转至

广东东睦新材料有限公司，并开始正式生产。

相关情况详见公司分别于 2012 年 12 月 18 日、2013 年 5 月 17

日、2013 年 5 月 28 日、2013 年 7 月 26 日和 2013 年 8 月 5 日，在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)，以及《上海证券报》、《中国证

券报》和《证券时报》上登载的相关公告，公告编号：(临) 2012-

35、(临)2012-36、(临) 2013-035、(临) 2013-037、(临) 2013-

039、(临)2013-056 和(临)2013-059。

2、公司第五届董事会第十四次会议于 2015 年 6 月 23 日审议通过

了《关于转让东睦(江门)粉末冶金有限公司股权的议案》：(1)同

意转让公司所持有的东睦(江门)粉末冶金有限公司全部 60%股权；

( 2 )授权公司董事长签署该项股权转让的相关协议；( 3 )授权公司

董事长负责办理该项股权转让的相关事宜。

公司第五届董事会第十四次会议 决议 的具体 内容 ， 详见公司在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，以及《上海证券报》、《中国

证券报》和《证券时报》上登载的相关公告，公告编号：(临) 2015-

031。

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四、转让东睦(江门)粉末冶金有限公司股权对公司的影响

随 着 广东 东睦新材料有限公司新厂区建设完成，以及东睦 (江

门) 粉末冶金现有生产设备全部搬迁 至广东东睦新材料有限公司并投

产 ， 广东 东睦新材料有限公司的生产 规模已 超过东睦 (江门) 粉 末冶

金有限公司，且 东睦(江门)粉末冶金有限公司 的 全体员工均 已 并入

新公司， 初